Šéf největší dánské bankovní společnosti Danske Bank rezignoval. Banka čelí obvinění, že přes svou estonskou pobočku léta umožňovala svým klientům, aby legalizovali výnosy z trestné činnosti. Výkonný ředitel Thomas Borgen...
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota...
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. V úterý to oznámil estonský regulátor finančního sektoru.
Skandál s praním špinavých peněz dánského finančního domu Danske Bank, do nějž je zapletena i největší německá bankovní společnost Deutsche Bank, je natolik závažný, že může ohrozit finanční stabilitu severské země. Ve...
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank totiž nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů.
Do skandálu kolem údajného praní špinavých peněz v Danske Bank se stále více zaplétá německá Deutsche Bank. Podle whistleblowera Howard Wilkinsona, který vypovídal před komisí dánského parlamentu, šlo přes pobočku předního...
Americká centrální banka Fed prověřuje roli německé Deutsche Bank ve skandálu ohledně praní peněz prostřednictvím dánské Danske Bank. Informoval o tom server listu Frankfurter Allgemeine Zeitung. Deutsche Bank ukončila obchodní...
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových...