2 miliardy dolarů na tajných kontech: Stopy špinavých peněz vedou k Putinovi

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

2 miliardy dolarů na tajných kontech: Stopy špinavých peněz vedou k Putinovi
- deník
Dvě miliardy dolarů. Takovou sumu mají na zahraničních kontech v daňových rájích „ulity“ nejbližší spolupracovníci a přátele ruského prezidenta Vladimira Putina. Informaci přinesl deník The Guardian, který čerpá z uniklých...

04.04.2016 06:00 – celý článek na

Podobné články

Danske Bank čelí podezření, že vyprala miliardy dolarů. Stopy vedou do Ruska
- agentura
- peníze
Estonská součást dánského finančního ústavu Danske Bank mohla být využita k legalizaci minimálně 8,3 miliardy dolarů (186 miliard Kč) pocházejících z trestné činnosti, uvedla agentura Bloomberg. Podle ní peníze putovaly z Ruska,...

04.07.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
Řecko zatklo Rusa podezřelého z praní špinavých peněz prostřednictvím měny bitcoin
- bitcoin
Muž čelí obvinění, že převedl do bitcoinů nejméně čtyři miliardy dolarů (89,5 miliardy Kč) z nezákonných podnikatelských aktivit.

26.07.2017 21:00 – Podobné články – celý článek
Katar či ostrov Jersey. Policisté pátrají po Rathových tajných kontech
- ostrov
- policie
Detektivové z protikorupční policie pátrají v Izraeli a Kataru a dalších čtyřech zemích po údajných kontech bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Podezřívají ho, že si na neznámé účty ukryl stomilionové úplatky....

06.06.2016 08:00 – Podobné články – celý článek
Případ špinavých peněz lihové mafie se vrací k soudu
- dnes
- krajský soud
- mafie
- podnikání
- skupiny
Krajský soud dnes zrušil část zprošťujícího rozsudku prvoinstančního soudu v kauze praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny.

23.06.2020 14:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
- peníze
- země
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito...

31.08.2022 19:00 – Podobné články – celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz zatkl Europol 2469 bílých koní
- akce
- europol
Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy korun) prostřednictvím takzvaných bílých koní a 2469 lidí...

07.12.2022 15:00 – Podobné články – celý článek
Zelenskyj: Chceme miliardy dolarů. Ale máte dost peněz, abyste Ukrajině pomohli
- země
Potřebujeme 2 miliardy dolarů. A ještě 30 miliard. A ještě 5 miliard dolarů. Ukrajinský prezident promluvil ke světovým finančníkům a popsal jim, kolik peněz jeho země potřebuje a na co půjdou. Svým ukrajinským spoluobčanům poté...

13.10.2022 09:00 – Podobné články – celý článek
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
- banka
- ing
- největší
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Praní špinavých peněz? Coinbase zaplatí 100 milionů dolarů za urovnání sporu
- burza
- global
- new york
- york
Americká kryptoměnová burza Coinbase Global se dohodla, že vynaloží celkem 100 milionů dolarů (více než dvě miliardy Kč), aby urovnala vyšetřování, kterému čelila ze strany úřadu finančních služeb státu New York. Ten zkoumal,...

05.01.2023 10:00 – Podobné články – celý článek
TD Bank zaplatí v USA pokutu 70 miliard

Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy...

10.10.2024 21:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Kde vzal Musk miliardy na koupi Twitteru? Stopy vedou i do Ruska

Americký miliardář Elon Musk koupil Twitter – a následně jej přejmenoval na síť X – už před dvěma roky. Od samého začátku ale úzkostlivě tajil, kde sehnal 44 miliard dolarů (986,49 miliardy Kč) na to, aby mohl tuto...

26.08.2024 22:00 – Podobné články – celý článek
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
- banka
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s tamější prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč) za urovnání obvinění souvisejících s praním špinavých peněz. Společnost to oznámila v pondělí.

19.04.2021 18:00 – Podobné články – celý článek
Miliardy z Panamy: Kreml věděl, že přijde nějaká „špína“. A proto už včera...
- guardian
- okolo
Síť tajných offshorových obchodů a masivních půjček v hodnotě okolo 2 miliard dolarů vede až k prezidentovi Ruské federace Vladimiru Putinovi, informuje britský Guardian. Článek dokumentuje údajné operace, které „učinily členy...

04.04.2016 10:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): Česko nesmí být pračkou špinavých peněz z postsovětských zemí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

24.03.2023 23:00 – Podobné články – celý článek
Kauza Březinova lihu: Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz
- podnikání
- skupiny
Soud ve Zlíně ve čtvrtek zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle státního zástupce z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s...

16.05.2019 10:00 – Podobné články – celý článek
Největší australská banka zaplatí rekordních 700 milionů dolarů za praní špinavých peněz
- banka
- největší
Největší australská banka zaplatí rekordní pokutu 700 milionů australských dolarů, tedy více než jedenáct a půl miliardy korun. Společnost Commonwealth Bank of Australia systematicky porušovala zákon o praní špinavých peněz a...

04.06.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
- policie
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie.

29.03.2019 16:00 – Podobné články – celý článek