České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

České banky se zdráhají vést kryptoměnové účty. Bojí se praní špinavých peněz
- banka
- banky
- fio
- fio banka
- směnárny
- účet
České kryptoměnové burzy, směnárny i investoři řeší, kde si založit účet. U českých bank totiž prý nejsou vítaní. V minulosti byla vstřícná Fio banka. Později ale i ona otočila a účty pozavírala. Český kryptosektor se...

31.10.2022 01:00 – celý článek na

Podobné články

Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Brusel brojí proti praní špinavých peněz, chce si došlápnout přímo na banky
- banky
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky....

13.09.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka obvinila svou estonskou pobočku z praní špinavých peněz
- banka
- banky
- televize
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize...

27.03.2019 13:00 – Podobné články – celý článek
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
- republika
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor...

11.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo

Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...

20.12.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
Kryptoměnové firmy přišly o své účty. Česku utečou miliardy, tvrdí studie
- banky
- equa bank
- firmy
- raiffeisenbank
Banky postupně uzavírají účty firmám působícím v kryptosektoru. Poslední bankou, která jim umožňovala účty vést, byla Equa bank od nedávna spadající pod Raiffeisenbank. I ta už jim ale účty bez udání důvodů ruší. Dotčené...

11.04.2023 12:00 – Podobné články – celý článek
Přes české banky mají prát peníze z trestné činnosti, policie hledá šest mužů
- banky
- peníze
- policie
Praní špinavých peněz vyšetřují pražští policisté, kteří v této souvislosti pátrají po šestici mužů. Ti podle policie zakládají účty, na které následně chodí peníze, a ty potom vybírají. Škodu policie vyčíslila na...

28.03.2018 18:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Pořád jsme prý zemí špinavých peněz. Novinář se zamýšlí nad osvobozením Ivo Rittiga i dalšími věcmi
- dnes
- idnes
- idnes.cz
Reportér MF Dnes Karel Hrubeš se ve svém komentáři pro iDnes.cz rozepsal o tom, že Česko je v boji proti praní špinavých peněz v Evropě na druhém místě. Co je však problémem, je to, že prokazování se ve velkých kauzách...

25.05.2019 17:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Za praní podvodných peněz ze švýcarské banky dostala pekařka z Plzně podmínku
- banky
- kateřina
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla...

20.11.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
Italská policie má podezření na praní špinavých peněz v Praze
- banky
- policie
- unicredit
Italská prokuratura vyšetřuje bývalého manažera české pobočky banky UniCredit Massimiliana Fossatiho kvůli podezření, že se s realitním byznysmenem Claudiem Leem Personnettazem podílel na praní italských špinavých peněz v Praze,...

12.03.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
- peníze
- země
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito...

31.08.2022 19:00 – Podobné články – celý článek
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
- návrh
- parlament
- týden
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy...

26.11.2016 10:00 – Podobné články – celý článek
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

23.11.2018 08:00 – Podobné články – celý článek