Cifršpioni loni zabavili miliardy špinavých peněz. Kde se podvádí nejvíce?

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

Cifršpioni loni zabavili miliardy špinavých peněz. Kde se podvádí nejvíce?
- dotace
- internet
- půjčky
Okrádat stát je stále populární. Ať už na daních, nebo při předražování veřejných zakázek. Podvodníci mají v oblibě i finanční dotace. V soukromé sféře nejvíc bují lákání peněz z lidí přes internet a půjčky na...

19.03.2016 18:09 – celý článek na

Podobné články

Cifršpioni loni zajistili "jen" dvě miliardy. Neměli jsme žádný velký případ, vysvětluje jejich šéf
- úřad
Finanční analytický úřad, který bojuje s praním špinavých peněz, se loni oddělil od ministerstva financí.

12.04.2018 11:00 – Podobné články – celý článek
Případ špinavých peněz lihové mafie se vrací k soudu
- dnes
- krajský soud
- mafie
- podnikání
- skupiny
Krajský soud dnes zrušil část zprošťujícího rozsudku prvoinstančního soudu v kauze praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny.

23.06.2020 14:00 – Podobné články – celý článek
Britští kriminalisté zabavili kryptoměny za v přepočtu více než 5 miliard
- jedno
- policie
Britská policie při zátahu zabavila blíže neupřesněné kryptoměny za 180 milionů liber (5,4 miliardy korun). Zločinecká organizace kryptoměny používala pro praní špinavých peněz. Podle oznámení londýnské policie je to jedno z...

13.07.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
- peníze
- země
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito...

31.08.2022 19:00 – Podobné články – celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz zatkl Europol 2469 bílých koní
- akce
- europol
Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy korun) prostřednictvím takzvaných bílých koní a 2469 lidí...

07.12.2022 15:00 – Podobné články – celý článek
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
- banka
- ing
- největší
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
TD Bank zaplatí v USA pokutu 70 miliard

Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy...

10.10.2024 21:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Nizozemská banka zaplatí půl miliardy eur. Za čachry s praním špinavých peněz
- banka
Nizozemská bankovní společnost ABN Amro se dohodla s tamější prokuraturou, že zaplatí 480 milionů eur (12,4 miliardy Kč) za urovnání obvinění souvisejících s praním špinavých peněz. Společnost to oznámila v pondělí.

19.04.2021 18:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): Česko nesmí být pračkou špinavých peněz z postsovětských zemí

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

24.03.2023 23:00 – Podobné články – celý článek
Kauza Březinova lihu: Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz
- podnikání
- skupiny
Soud ve Zlíně ve čtvrtek zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle státního zástupce z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s...

16.05.2019 10:00 – Podobné články – celý článek
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
- policie
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie.

29.03.2019 16:00 – Podobné články – celý článek
Pojišťovny loni odhalily podvody za více než miliardu. Některé hlásí rekord
- pojištění
- pojištění vozidel
Nejvíce se podle nich podvádí v majetkovém a v odpovědnostním pojištění vozidel. Nejvíce podvodů bylo tradičně v Praze.

24.01.2023 11:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
ING v Itálii nesmí přijímat nové klienty. Nedostatečně bránila praní špinavých peněz
- ing
- pokuty
ING loni zaplatila pokuty 19,7 miliardy korun v rámci urovnání obvinění, že neprováděla kontroly, které měly zabránit finanční kriminalitě.

18.03.2019 15:00 – Podobné články – celý článek
Řecko zatklo Rusa podezřelého z praní špinavých peněz prostřednictvím měny bitcoin
- bitcoin
Muž čelí obvinění, že převedl do bitcoinů nejméně čtyři miliardy dolarů (89,5 miliardy Kč) z nezákonných podnikatelských aktivit.

26.07.2017 21:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek