KOMENTÁŘ: Soudy nevidí špinavé peníze. Prokazování praní se nedaří
Česko je v boji proti praní špinavých peněz v Evropě na druhém místě. Jeho prokazování před soudy se však ve velkých kauzách nedaří, píše v komentáři reportér MF DNES Karel Hrubeš.
Nejčastější tagy
Dnes nejčtenější
Článek
Podobné články
-
KOMENTÁŘ: Ruské peníze, dobré peníze. Evropa je pomáhala bezpečně vyvádět
Evropa roky dělala, že nevidí, jak se špinavé peníze z Ruska hrnou přes její banky. Byl to byznys. Teď ty samé peníze financují válku na Ukrajině a akce ruských špionů po EU, píše ve svém komentáři redaktor MF DNES Karel... -
Koronavirus zastavil lotyšskou pračku na špinavé peníze
Přes zavřené hranice se nedostanou ani turisté, ani špinavé peníze. Pandemie covid-19 na chvíli zastavila pašování peněz v Lotyšsku. Stát po uvolnění opatření zpřísňuje kontroly a snaží se zastavit nelegální přepravu... -
„Boží bankéř“ pral špinavé peníze mafii i Vatikánu. Pak ho našli oběšeného
Roberto Calvi řídil obří italskou banku, která prala špinavé peníze pro Vatikán, mafii, svobodné zednáře a různé ilegální organizace. V roce 1978 banka kvůli rizikovým investicím zkrachovala a přišla dohromady o více než 1,5... -
Zločinci perou špinavé peníze díky hrám zadarmo
Zmapovat aktivity zločinců, kteří se specializují na krádeže platebních karet, se podařilo německé kyberbezpečnostní společnosti Kromtech. Ta upozornila na fakt, že k praní špinavých peněz jsou hojně zneužívány nejrůznější... -
Praní špinavých peněz v Česku. Nastrčení bezdomovci byli opatrnější než úředníci, líčí novinářka
Pavla Holcová jako host ve Večerních zprávách promluvila o tom, jak snadné je prát špinavé peníze v Česku. -
Prali v Praze Italové špinavé peníze? Podnikatele s luxusními domy šetří policie
Podezřením na praní italských špinavých peněz v Praze se začala zabývat italská prokuratura. Vyšetřuje bývalého manažera banky UniCredit Massimiliana Fossatiho a také realitního byznysmena Claudia Personnettaze, napsala dnešní... -
Australská banka prala peníze ve velkém. A teď zaplatí velkou pokutu
Jedna z největších australských bank Westpac musí zaplatit rekordně vysokou částku za špinavé praní peněz. Ta činí 1,3 miliardy australských dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun. Podvod odhalily uniklé americké dokumenty. -
Nizozemec doslova pral špinavé peníze. Miliony se našly v bubnu pračky
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350.000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP. -
Příbuzní lihového bosse Březiny špinavé peníze neprali, rozhodl už potřetí soud
Okresní soud ve Zlíně dnes opět zprostil otce a exmanželku Radka Březiny, organizátora rozsáhlých obchodů s nezdaněným lihem, obžaloby z takzvaného praní špinavých peněz. Za legalizaci výnosů z trestné činnosti hrozilo... -
Pod rouškou výzkumu prali špinavé peníze. Kobra rozkryla podvod za 200 milionů
Detektivové ze speciálního týmu Kobra obvinili pět lidí z praní špinavých peněz. Obvinění souvisí s kauzou fiktivních obchodů s nanodisky, v níž už je stíháno devět lidí kvůli daňovým podvodům téměř za 200 milionů korun... -
Přes bitcoiny měl prát špinavé peníze. Řecký soud muže vydal do Ruska
Řecký nejvyšší soud schválil ruskou žádost o vydání Rusa Alexandra Vinnika, který je viněn z praní špinavých peněz prostřednictvím kybernetické měny bitcoin. Informovala o tom agentura AFP. O vydání Vinnika žádaly také... -
Únik dokumentů odhaluje praní peněz skrze největší banky světa
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. -
Vyprané špinavé peníze. Nizozemští policisté našli 350 tisíc eur v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 tisíc eur (9,1 milionu korun) v bubnu automatické pračky. -
Největší švýcarská banka UBS měla prát špinavé peníze, Belgie ji obvinila i z daňových podvodů
Soud v Belgii obvinil největší švýcarskou bankovní skupinu UBS z praní špinavých peněz a ze závažných a organizovaných daňových podvodů. V pátek to oznámil bruselský státní zástupce. Banka je podezřelá, že v Belgii přímo... -
Fialovo přání v ohrožení. Hledání koaličního prezidenta se nedaří
Vládní koalici se nedaří najít vlastního prezidentského kandidáta. Řada představitelů vládních stran se už otevřeně přiklání k tomu, že bude lepší podpořit kandidáta „zvenčí“. -
Velké světové banky umožňovaly prát špinavé peníze, odhalují dokumenty
Únik dokumentů o podezřelých finančních transakcích ve výši dvou bilionů dolarů (asi 45 bilionů Kč) odhalil, jak některé z největších bank na světě umožnily zločincům prát špinavé peníze. Ukazuje také, jak ruští... -
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito... -
Francouzský miliardář Arnault pral špinavé peníze? Absurdní obvinění, zuří jeho právnička
Obvinění, že francouzský miliardář Bernard Arnault se dopustil praní špinavých peněz, jsou absurdní a neopodstatněná. Podle agentury Bloomberg to dnes uvedla miliardářova právní zástupkyně Jacqueline Laffonová. Pařížská... -
Komentář: Stát, který nevidí. A neví
Důsledkem slepoty státu vůči cílení a dopadům různých „strategických“ programů jsou nejasně utracené peníze a špatné vládnutí.
