"Tady neválčíme, vydělávají všichni." Gangy z Východu využívají na praní peněz Čechy
Ruskojazyčné skupiny shánějí lidi s českým bankovním účtem, kteří jím nechají protéct statisíce korun. Reportéři Aktuálně.cz systém zmapovali.
Nejčastější tagy
Dnes nejčtenější
Článek
Podobné články
-
Drsnější. Jak si svobodné Česko v devadesátkách porcovaly gangy z Východu
Říká se divoké devadesátky. Protože najednou to v Československu byla tak trochu kovbojka. Divoký západ Východu, staré struktury se rozpadly, policie v plenkách a všichni v euforii. Druhý díl podcastu České podsvětí. -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Virtuální měna jako pračka peněz. Policie řeší hlavně bitcoin
Při praní špinavých peněz pachatelé v Česku stále častěji využívají virtuální měny, především bitcoin. Ve výroční zprávě na to upozornila Národní centrála proti organizovanému zločinu. Kryptoměny poskytují svým... -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Niedermayer (TOP 09): Pohádka o praní peněz
Komentář na facebookovém profilu k praní peněz -
13 nejvýdělečnějších zesnulých celebrit: Tyto hvězdy vydělávají balíky peněz i po své smrti
Někteří z nich opustili náš svět nedávno, jiní už před mnoha lety, většina z nich bohužel předčasně, ale i přesto po své smrti vydělávají hromadu peněz. Podívejte se na nejvýdělečnější zesnulé celebrity za období od... -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Mimo europarlament nejvíc vydělávají poslanci od Farage, mezi Čechy Polčák
Europoslanci Strany pro brexit si ze všech partají v europarlamentu přijdou na nejvíce peněz z vedlejších příjmů. Podle šetření nevládní organizace Transparency International si 29členná delegace protiunijní strany nad rámec svého... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz. -
Za praní podvodných peněz ze švýcarské banky dostala pekařka z Plzně podmínku
Podmínka a tříletý zákaz činnosti ve statutárních orgánech firem. Takový trest dostala u plzeňského soudu Kateřina Synáková za praní špinavých peněz pro mezinárodní zločinecký gang. Osmadvacetiletá vyučená pekařka byla... -
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího... -
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo
Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých... -
Mafie na Slovensku: Kokain v bednách s banány a praní peněz v Tatrách
Dovoz drog z Latinské Ameriky, jejich maskování prodejem banánů a praní špinavých peněz na Slovensku. Šéf mezinárodního drogového kartelu Silvio Aquino se podílel na významné části obchodu s kokainem v EU, informuje server... -
Kryptoměny se používají k praní peněz jen zřídka, preferované jsou fiat měny
Podle zprávy Společnosti pro celosvětovou mezibankovní finanční telekomunikaci (SWIFT) je role kryptoměn při praní peněz nadhodnocená a neopodstatněná, přičemž pro tyto nezákonné účely jsou stále nejčastěji používány... -
Prolhaného republikána Santose zatkli. Viní ho z podvodu a praní peněz
Republikánského člena americké Sněmovny reprezentantů George Santose ve středu federální prokurátoři obvinili z podvodu, praní špinavých peněz a krádeže veřejných prostředků. Santos byl zatčen a krátce skončil ve vazbě. Před... -
Drogové gangy kryjí peníze zlatem na výrobu součástí do mobilů, tvrdí agenti
Dubajský obchodník se zlatem nakupoval zlato, které zločinci používali k praní špinavých peněz z drog, tvrdí američtí agenti. Zlato prodával globálním dodavatelským řetězcům na výrobu smartphonů a komponentů do automobilů.... -
Penta má problém: zapletla se s mužem podezřelým z praní peněz
Česko-slovenská investiční skupina Penta měla zřejmě léta ve své klíčové zdravotnické skupině Svet zdravia jako minoritního společníka muže stíhaného dnes pro praní špinavých peněz.
