ČNB rozdávala pokuty za porušení pravidel proti praní špinavých peněz

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

ČNB rozdávala pokuty za porušení pravidel proti praní špinavých peněz
Česká národní banka udělila v krátké době za sebou dvě pokuty kvůli porušení zákona proti praní špinavých peněz. První sankci ve výši 9,5 milionu korun dostala Fio banka, druhou, menší pokutu investiční společnost Atris.

05.11.2024 16:00 – celý článek na

Podobné články

ČNB uložila Fio bance pokutu za porušení zákona proti praní špinavých peněz
- banka
- Česká národní banka
- ČNB
- fio
- fio banka
- rozhodnutí
Česká národní banka (ČNB) uložila Fio bance pokutu 9,5 milionu korun za porušení zákona proti praní špinavých peněz. Podle pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila, pochybila Fio banka při vyhodnocování rizik u některých...

05.11.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Brusel brojí proti praní špinavých peněz, chce si došlápnout přímo na banky
- banky
Evropský orgán pro bankovnictví zřejmě získá nové pravomoci. Pokud zjistí porušení pravidel v boji proti praní špinavých peněz, bude moct za určitých okolností obejít národní regulátory a došlápnout si na konkrétní banky....

13.09.2018 14:00 – Podobné články – celý článek
ČNB udělila pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových...

25.04.2023 15:00 – Podobné články – celý článek
ING Bank dostala pokutu pět milionů, porušila zákon proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank totiž nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů.

25.04.2023 16:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka obvinila svou estonskou pobočku z praní špinavých peněz
- banka
- banky
- televize
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize...

27.03.2019 13:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
- nový
- pravidla
- úřad
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na...

24.04.2024 20:00 – Podobné články – celý článek
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 14:17 – Podobné články – celý článek
Wagenknecht (Piráti): EK není první, kdo měl machinace kolem Agrofertu odhalit
- banky
Komentář pirátského senátora Lukáše Wagenknechta: Banky a Evropská komise budou řešit možné porušení pravidel proti praní špinavých peněz společností premiéra Babiše.

08.01.2020 09:00 – Podobné články – celý článek
Vláda schválila osamostatnění útvaru pro boj proti praní špinavých peněz
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 13:01 – Podobné články – celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz zatkl Europol 2469 bílých koní
- akce
- europol
Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy korun) prostřednictvím takzvaných bílých koní a 2469 lidí...

07.12.2022 15:00 – Podobné články – celý článek
Česko vylepšilo boj proti praní špinavých peněz, stále má však co dohánět
- republika
Česká republika sice dosáhla pokroku v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, úřady by však měly zaujmout iniciativnější přístup k vyšetřování takové kriminality. Uvedl to v pondělí ve své zprávě Výbor...

11.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Šéf Binance přiznal porušení pravidel proti praní špinavých peněz. Zaplatí miliardovou pokutu
Generální ředitel největší světové kryptoměnové burzy Binance Changpeng Zhao, v branži označovaný podle začátečních písmen svého jména jako CZ, se v úterý přiznal, že porušil americká pravidla proti praní špinavých...

21.11.2023 22:00 – Podobné články – celý článek
NFT platformy budou muset dodržovat pravidla Evropské unie proti praní špinavých peněz
- evropská unie
- pravidla
Evropská unie (EU) pokročila v regulaci sektoru kryptoměn. Jejím cílem je boj proti praní špinavých peněz (AML) a financování terorismu. Nyní však zákonodárci bloku chtějí tato nová pravidla rozšířit také na nezaměnitelné...

06.07.2022 11:00 – Podobné články – celý článek
Útvar pro boj proti praní špinavých peněz bude zřejmě samostatný
- dnes
- vláda
Finanční analytický útvar Ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou dnes schválila vláda. Informoval o tom...

21.03.2016 12:09 – Podobné články – celý článek
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
- návrh
- parlament
- týden
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy...

26.11.2016 10:00 – Podobné články – celý článek
Proti praní špinavých peněz by pomohla umělá inteligence, říká právnička
- systém
Systém proti praní špinavých peněz je zahlcený a příliš nefunguje, říká právnička Danica Šebestová, která sama některá podezřelá hlášení vytvářela. Podle ní by se měl systém výrazně změnit a pomohla by umělá...

01.10.2020 14:00 – Podobné články – celý článek