ING Bank dostala pokutu pět milionů, porušila zákon proti praní špinavých peněz

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

ING Bank dostala pokutu pět milionů, porušila zákon proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank totiž nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů.

25.04.2023 16:00 – celý článek na

Podobné články

ČNB udělila pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových...

25.04.2023 15:00 – Podobné články – celý článek
ING zaplatí obří pokutu 20 miliard. Nedodržela zákon o praní peněz
- ing
- největší
Astronomickou pokutu 775 milionů eur, v přepočtu téměř dvacet miliard korun, zaplatí největší nizozemská finanční skupina ING Group za to, že nedodržela zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu.

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
TD Bank zaplatí v USA pokutu 70 miliard

Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy...

10.10.2024 21:00 – Podobné články – celý článek
Bank of Ireland dostala pokutu za špatnou kontrolu financování terorismu
- banka
- central
- ireland
Irská centrální banka (The Central Bank of Ireland) udělila pokutu 3,15 miliónu eur (83,2 miliónu korun) Bank of Ireland za „závažné selhání” při kontrole praní špinavých peněz a financování terorismu. Banka, která je podle...

30.05.2017 10:00 – Podobné články – celý článek
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
- banka
- ing
- největší
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
ČNB uložila Fio bance pokutu za porušení zákona proti praní špinavých peněz
- banka
- Česká národní banka
- ČNB
- fio
- fio banka
- rozhodnutí
Česká národní banka (ČNB) uložila Fio bance pokutu 9,5 milionu korun za porušení zákona proti praní špinavých peněz. Podle pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila, pochybila Fio banka při vyhodnocování rizik u některých...

05.11.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
ČNB rozdávala pokuty za porušení pravidel proti praní špinavých peněz
Česká národní banka udělila v krátké době za sebou dvě pokuty kvůli porušení zákona proti praní špinavých peněz. První sankci ve výši 9,5 milionu korun dostala Fio banka, druhou, menší pokutu investiční společnost Atris.

05.11.2024 16:00 – Podobné články – celý článek
UniCredit Bank porušila pravidla u hypoték. Dostala pokutu 10 milionů
UniCredit Bank má 30 dní na to, aby zaplatila pokutu od České národní banky ve výši deset milionů korun. Trest dostala kvůli poplatkům účtovaným za předčasné splacení hypotéky, čímž se dopustila přestupku proti zákonu o...

04.01.2023 11:00 – Podobné články – celý článek
Nizozemská ING musí zaplatit desítky miliard korun. Nebránila praní špinavých peněz
- 100
- banka
- ing
Z celkových 775 milionů eur představuje 675 milionů eur pokutu, 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky.

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko zavře pobočku Danske Bank. Kvůli praní špinavých peněz za biliony
- aktivity
- obchodní
Pobočka dánského finančního ústavu Danske Bank zapojená do praní špinavých peněz musí ukončit své obchodní aktivity v Estonsku. V úterý to oznámil estonský regulátor finančního sektoru.

19.02.2019 20:00 – Podobné články – celý článek
Při akci proti praní špinavých peněz zatkl Europol 2469 bílých koní
- akce
- europol
Policisté z 25 zemí, včetně Česka, zakročili proti praní špinavých peněz. Během tříměsíční akce policejní orgány zabránily vyprání 17,5 milionu eur (425,6 miliardy korun) prostřednictvím takzvaných bílých koní a 2469 lidí...

07.12.2022 15:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Do skandálu s praním špinavých peněz se zaplétá i Deutsche Bank
- deutsche bank
Do skandálu kolem údajného praní špinavých peněz v Danske Bank se stále více zaplétá německá Deutsche Bank. Podle whistleblowera Howard Wilkinsona, který vypovídal před komisí dánského parlamentu, šlo přes pobočku předního...

19.11.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
EU přísněji zakročí proti praní špinavých peněz, vzniká nový kontrolní úřad
- nový
- pravidla
- úřad
Europoslanci schválili přísnější pravidla boje proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu. Mimo jiné stanovují maximální limit platby v hotovosti v celé EU ve výši 10 tisíc eur (zhruba 252 tisíc korun). Na...

24.04.2024 20:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
- banka
- televize
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota...

20.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Úřad proti praní špinavých peněz se oddělí od Babiše. Schválila to vláda
- vláda
Finanční analytický útvar ministerstva financí se zřejmě stane samostatným správním úřadem nezávislým na ministerstvu. Počítá s tím novela zákona proti praní špinavých peněz, kterou v pondělí schválila vláda. Informoval o...

21.03.2016 14:17 – Podobné články – celý článek