Dlouhé výslechy, podezření z podvodu a praní peněz. Co se děje s Xixoio

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

Dlouhé výslechy, podezření z podvodu a praní peněz. Co se děje s Xixoio
- firmy
- henry
Po sérii domovních prohlídek a dlouhých výslechů se schází dozorčí rada a nejvýznamnější akcionáři finančního startupu Xixoio. Zakladatel firmy Richard Watzke a šéf představenstva Henry Ertner jsou stále zadržení policií.

30.11.2022 11:00 – celý článek na

Podobné články

Zátah v pražské firmě Xixoio: Podezření z podvodu a praní špinavých peněz!
- firmy
- policie
- zprávy
Policisté po úterním zásahu podezírají hlavní představitele firmy Xixoio obchodující s digitálními aktivy z podvodu a praní špinavých peněz, uvedl ve středu server Seznam Zprávy. Xixoio ale podle serveru tvrdí, že policie...

30.11.2022 14:00 – Podobné články – celý článek
Xixoio hledá po policejní razii nové zdroje peněz
- firmy
- policie
Místo drobných investorů se společnost Xixoio zaměří na získávání kapitálu od investičních skupin. Představitele firmy prošetřuje policie kvůli podezření z podvodu a praní špinavých peněz. Nikdo zatím nebyl obviněný.

10.02.2023 09:00 – Podobné články – celý článek
Prolhaného republikána Santose zatkli. Viní ho z podvodu a praní peněz

Republikánského člena americké Sněmovny reprezentantů George Santose ve středu federální prokurátoři obvinili z podvodu, praní špinavých peněz a krádeže veřejných prostředků. Santos byl zatčen a krátce skončil ve vazbě. Před...

10.05.2023 17:00 – Podobné články – celý článek
Italská policie má podezření na praní špinavých peněz v Praze
- banky
- policie
- unicredit
Italská prokuratura vyšetřuje bývalého manažera české pobočky banky UniCredit Massimiliana Fossatiho kvůli podezření, že se s realitním byznysmenem Claudiem Leem Personnettazem podílel na praní italských špinavých peněz v Praze,...

12.03.2018 10:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka je podezřelá z praní špinavých peněz
- banka
- televize
Švédská banka Swedbank, která je největším bankovním ústavem působícím v Pobaltí, se ocitla v podezření, že byla využita k praní špinavých peněz a že je zapletena do skandálu Danske Bank. Podle televize SVT hodnota...

20.02.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Proč vypadá projekt XIXOIO jako podvod? Přinášíme kryptoměny, které prošly auditem
- okolo
- podvod
V posledních několika dnech hýbá celou Českou republikou kauza okolo společnosti XIXOIO, která je vyšetřována Policií ČR kvůli údajnému podvodu a zároveň ji i podezřívají z toho, že byla jen velkým Ponziho schématem. Čím se...

05.12.2022 18:00 – Podobné články – celý článek
Asadova strýce vyšetřují ve Francii, je podezřelý z praní špinavých peněz
- agentura
Francouzský soudce nařídil formální vyšetřování strýce syrského prezidenta Bašára Asada. Čelí podezření z daňového úniku a praní špinavých peněz. O případu Rifáta Asada, žijícího v zahraničí, informovala agentura...

28.06.2016 15:00 – Podobné články – celý článek
Obvinění firmy Xixoio kvůli byznysu s tokeny. Podle policie podvod za 353 milionů
- firmy
- investiční
- podvod
- policie
Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili v kauze investiční společnosti Xixoio dva lidi a firmu z podvodu. Škodu, která měla vzniknout bezmála třem tisícům klientů, vyčíslili na nejméně...

04.12.2023 13:00 – Podobné články – celý článek
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
- hon
- největší
- peníze
- policie
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

23.03.2022 18:00 – Podobné články – celý článek
Ukrajinský soud uvalil vazbu na oligarchu Kolomojského, převedl 300 milionů
- firmy
Ukrajinský soud v sobotu uvalil dvouměsíční vazbu s možností kauce ve výši 509 milionů hřiven (přes 306 milionů Kč) na kontroverzního ukrajinského miliardáře Ihora Kolomojského, kterému do loňského listopadu zčásti patřily...

02.09.2023 16:00 – Podobné články – celý článek
Francouzské úřady dál vyšetřují Babiše kvůli praní peněz a daňovým únikům
- ano
- hnutí ano
Francouzské úřady stále vyšetřují prezidentského kandidáta a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše kvůli podezření z praní špinavých peněz a daňových úniků. Hospodářským novinám (HN) to sdělila Národní finanční prokuratura...

19.01.2023 10:00 – Podobné články – celý článek
V kauze firmy Xixoio padla obvinění. I proti zakladateli firmy Watzkemu
- firmy
Národní centrála proti organizovanému zločinu obvinila v případu tokenové firmy Xixoio jejího zakladatele Richarda Watzkeho z podvodu. Obvinění jsou ještě jeden další člověk a firma.

04.12.2023 13:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Watzke poprvé od policejní razie v Xixoio promluvil
- firmy
- podnikatel
- policie
- poprvé
Podnikatel Richard Watzke ze Xixoio se poprvé od policejní razie namířené proti němu obrátil na více než tři tisíce investorů firmy. Policie podezírá Watzkeho z podvodu. Podnikatel vinu popírá. Xixoio podle něj bude fungovat dál.

04.12.2022 20:00 – Podobné články – celý článek
Největší švýcarská banka UBS měla prát špinavé peníze, Belgie ji obvinila i z daňových podvodů
- banka
- belgie
- největší
- peníze
- ubs
Soud v Belgii obvinil největší švýcarskou bankovní skupinu UBS z praní špinavých peněz a ze závažných a organizovaných daňových podvodů. V pátek to oznámil bruselský státní zástupce. Banka je podezřelá, že v Belgii přímo...

26.02.2016 13:01 – Podobné články – celý článek
Zázrak, nebo riziko? U rozhovoru o nové investiční možnosti se tlouklo do stolu
- byznys
- redakce
Kampaň společnosti Xixoio prodávající digitální tokeny vyvolala řadu kontroverzí a pochybností. Redakce SZ Byznys proto zakladatele Xixoio Richarda Watzke vyzpovídala ohledně rizik, která jeho projekt skýtá pro drobné klienty.

06.12.2021 15:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Niedermayer (TOP 09): Pohádka o praní peněz

Komentář na facebookovém profilu k praní peněz

15.02.2019 17:00 – Podobné články – celý článek
Nemocnice vyvrátila podezření z podvodu, policie případ odložila
- fakultní
- fakultní nemocnice
- jimi
- lékaři
- nemocnice
- policie
Brněnská fakultní nemocnice odvrátila podezření z dotačního podvodu. Někteří lékaři se ale musí připravit na to, že si budou muset sáhnout hluboko do kapsy. Výsledky jimi prováděného výzkumu totiž nesplňovaly vědecké...

13.10.2015 12:00 – Podobné články – celý článek