Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
- hon
- největší
- peníze
- policie
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

23.03.2022 18:00 – celý článek na

Podobné články

Směnárník za 15 let do banky nanosil na 90 miliard. Policie případ loni odložila
- banky
- policie
Kriminalisté celou věc prověřovali s podezřením na praní špinavých peněz z Ruska, loni ale případ odložili.

13.07.2021 09:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

23.11.2018 08:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
- aktuality
- dnes
- penta
- policie
- skupiny
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky...

01.12.2020 21:00 – Podobné články – celý článek
Banka ING zaplatí 20 miliard. Nezabránila praní špinavých peněz
- banka
- ing
- největší
Největší nizozemská finanční skupina ING Groep zaplatí 775 miliónů eur (19,9 miliardy korun) za pochybení při dodržování zákona o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. Podle prokuratury banka zákon porušovala...

04.09.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
TD Bank zaplatí v USA pokutu 70 miliard

Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy...

10.10.2024 21:00 – Podobné články – celý článek
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
- peníze
- země
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito...

31.08.2022 19:00 – Podobné články – celý článek
Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
- luxusní auta
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...

28.08.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
- policie
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie.

29.03.2019 16:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
Případ špinavých peněz lihové mafie se vrací k soudu
- dnes
- krajský soud
- mafie
- podnikání
- skupiny
Krajský soud dnes zrušil část zprošťujícího rozsudku prvoinstančního soudu v kauze praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle obžaloby z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny.

23.06.2020 14:00 – Podobné články – celý článek
Turecká policie zatýká kvůli praní špinavých peněz, jde po čtyřech stovkách lidí
- policie
- převody
Finanční policie zkoumá převody na zahraniční účty v celkové výši přes devět miliard korun.

02.10.2018 11:00 – Podobné články – celý článek
Vydával se za populárního asijského zpěváka. Ženu z Opavska zneužil k praní špinavých peněz
- peníze
- policie
- účet
Důvěřivosti ženy z Opavska zneužil podle policie k praní špinavých peněz podvodník, který se vydával za populárního jihokorejského zpěváka. Ženě tvrdil, že peníze, které přicházely na její účet a odcházely na další,...

13.04.2023 13:00 – Podobné články – celý článek
Poc (ČSSD): Evropský parlament proti praní špinavých peněz
- návrh
- parlament
- týden
Daňové úřady členských zemí, které si iniciativně vyměňují informace ohledně praní špinavých peněz, už nemusí být jen science fiction. Plenární shromáždění Evropského parlamentu tento týden schválilo návrh legislativy...

26.11.2016 10:00 – Podobné články – celý článek