Finanční analytický úřad opět v úzké součinnosti s Daňovou Kobrou
Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti.
Nejčastější tagy
Dnes nejčtenější
Článek
Podobné články
-
Finanční analytický úřad: Další případ úspěšné spolupráce s Daňovou Kobrou
Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra. -
Finanční analytický úřad loni zabavil 7,55 miliardy korun z podvodných transakcí
Finanční analytický úřad také podal 395 trestních oznámení. -
Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku
Finanční analytický úřad informuje, že dnem 13. listopadu 2019 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 a nařízení Rady (EU) 2019/1890, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Turecku, a to... -
Finanční analytický úřad hlásí rekord. Loni zajistil 7,5 miliardy, i z korupce a terorismu
Rekordních 7,55 miliardy korun zajistil loni z podvodných transakcí Finanční analytický úřad (FAÚ). Meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Nejčastěji byly peníze podle úřadu spojeny s korupcí, daňovými podvody nebo financováním... -
Finanční analytický úřad zablokoval majetek Vítkovice Steel. Firma prý o ničem neví
Finanční analytický úřad zablokoval majetek společnosti Vítkovice Steel v souvislosti se sankcemi proti Rusku, které byly uvaleny kvůli válce na Ukrajině. O zablokování majetku ostravské společnosti informovala v úterý Česká... -
Proti praní špinavých peněz bude nadále bojovat Finanční analytický úřad
K 1. lednu 2017 byl zákonem č. 368/2016 Sb., novelizujícím zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřízen Finanční analytický úřad. -
Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance v ČKD Blansko
Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve společnosti ČKD Blansko Holding. Informovala o tom Česká televize, podle níž poslanec figuruje na seznamu sankcí Evropské unie proti... -
Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy
Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo... -
Ministerstvo financí: Finanční analytický útvar loni zajistil 3,9 miliardy korun
Finanční analytický úřad (FAÚ) v roce 2020 zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši cca 3,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 1,6 mld. Kč. FAÚ loni uložil pokuty ve výši cca 2,7 mil. Kč. Úřad v roce... -
Proti tajným hernám má vyrazit protihazardní Kobra
Ministerstvo financí po dobrých zkušenostech s tzv. daňovou Kobrou, kde spojili síly kriminalisté, celníci a lidé z finanční správy, zvažuje nasadit i protihazardní Kobru. Tajné herny po celé zemi totiž zaplavují nelegální automaty... -
Finanční analytický útvar loni zajistil téměř 4 miliardy korun
Velice úspěšný byl v loňském roce Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) při odhalování a šetření podvodů. Z podvodných transakcí se mu podařilo zajistit prostředky ve výši 3,84 miliardy korun. Počet podaných... -
FAÚ rozmrazil akcie Vítkovice Steel, blokoval je kvůli ruským sankcím
Ostravské ocelárny Vítkovice Steel mohou opět volně nakládat se svými akciemi a finančním majetkem. Finanční analytický úřad zrušil blokaci tohoto majetku poté, co neprokázal napojení podniku na sankcionované osoby z Ruska. -
Finanční správa zavádí bezplatnou daňovou složenku
Ve snaze usnadnit občanům plnění jejich daňových povinností, zavádí Finanční správa od 1. března tzv. daňovou složenku. Díky této složence budou moci občané, kteří preferují hotovostní placení, zaplatit své nejběžnější... -
Ministryně Schillerová: Částky, zajištěné z daňových podvodů, se vracejí do státního rozpočtu
Finanční analytický úřad hlásí rekord, loni zajistil přes 7,5 miliardy korun -
Účty české Sberbank nepodléhají sankcím, rozhodl úřad
Finanční analytický úřad vyhověl žádosti likvidátorky Sberbank CZ a rozhodl, že se mezinárodní sankce uplatňované na ruskou banku nevztahují na účty její české části. Zkrachovalá banka dluží 62 miliard korun. -
Finanční analytický útvar podal trestní oznámení na Mezinárodní dětský kříž
Finanční analytický útvar (FAÚ) podal trestní oznámení kvůli podezření, že humanitární organizace Mezinárodní dětský kříž nelegálně nakládala s přijatými finančními dary. Informoval o tom v úterý server Aktuálně.cz.... -
Ministryně Schillerová: Prostředky, zajištěné z daňových podvodů, se vracejí do státního rozpočtu
V roce 2019 podal Finanční analytický úřad (FAÚ) v rámci odhalování finančních podvodů celkem 471 trestních oznámení. -
Ukážu, za co jsem koupil nemovitosti, řekl Babiš. Chce nechat mluvit FAÚ
Z jakých peněz Andrej Babiš nakoupil domy a pozemky na jihu Francie, má pomoci vysvětlit Finanční analytický úřad. Kauza se tím posouvá za parlamentní volby. -
Úřad zablokoval akcie ruského poslance v ČKD Blansko Holding
Finanční analytický úřad (FAÚ) předběžným opatřením zablokoval akcie poslance ruské Státní dumy Andreje Fedoroviče Trifonova ve společnosti ČKD Blansko Holding. Fedorov figuruje na sankčním seznamu EU. Uvedla to v úterý Česká...
