Zuna (TOP 09): Finanční analytický úřad chce, aby české firmy měly účty v ČR
Projev na 119. schůzi Poslanecké sněmovny 6. prosince 2024 k zákonu o digitalizaci finančního trhu
Nejčastější tagy
Dnes nejčtenější
Článek
Podobné články
-
Účty české Sberbank nepodléhají sankcím, rozhodl úřad
Finanční analytický úřad vyhověl žádosti likvidátorky Sberbank CZ a rozhodl, že se mezinárodní sankce uplatňované na ruskou banku nevztahují na účty její české části. Zkrachovalá banka dluží 62 miliard korun. -
Finanční analytický úřad loni zabavil 7,55 miliardy korun z podvodných transakcí
Finanční analytický úřad také podal 395 trestních oznámení. -
Finanční analytický úřad: Další případ úspěšné spolupráce s Daňovou Kobrou
Finanční analytický úřad opět významnou měrou participoval na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti vyšetřované policejním pracovním týmem Daňová Kobra. -
Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku
Finanční analytický úřad informuje, že dnem 13. listopadu 2019 nabyla účinnosti rozhodnutí Rady (SZBP) 2019/1894 a nařízení Rady (EU) 2019/1890, jimiž Rada EU vyhlásila omezující opatření (mezinárodní sankce) vůči Turecku, a to... -
Finanční analytický úřad hlásí rekord. Loni zajistil 7,5 miliardy, i z korupce a terorismu
Rekordních 7,55 miliardy korun zajistil loni z podvodných transakcí Finanční analytický úřad (FAÚ). Meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Nejčastěji byly peníze podle úřadu spojeny s korupcí, daňovými podvody nebo financováním... -
Finanční analytický úřad zablokoval majetek Vítkovice Steel. Firma prý o ničem neví
Finanční analytický úřad zablokoval majetek společnosti Vítkovice Steel v souvislosti se sankcemi proti Rusku, které byly uvaleny kvůli válce na Ukrajině. O zablokování majetku ostravské společnosti informovala v úterý Česká... -
Finanční analytický úřad opět v úzké součinnosti s Daňovou Kobrou
Finanční analytický úřad se v rámci úzké spolupráce s Daňovou Kobrou opět významnou měrou podílel na případu rozsáhlé daňové trestné činnosti. -
Firmy chtěly z Česka vyvádět miliony, aby obešly sankce kvůli válce. Policie řeší několik případů
Finanční analytický úřad (FAÚ) řeší několik případů obcházení sankcí, které byly uvaleny na ruské firmy a osoby v souvislosti s válkou na Ukrajině. Některé firmy se snažily přesunout několik desítek milionů korun. FAÚ... -
Proti praní špinavých peněz bude nadále bojovat Finanční analytický úřad
K 1. lednu 2017 byl zákonem č. 368/2016 Sb., novelizujícím zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu zřízen Finanční analytický úřad. -
Finanční analytický úřad zmrazil akcie ruského poslance v ČKD Blansko
Finanční analytický úřad předběžným opatřením zmrazil akcie ruského poslance Andreje Trifonova ve společnosti ČKD Blansko Holding. Informovala o tom Česká televize, podle níž poslanec figuruje na seznamu sankcí Evropské unie proti... -
Finanční analytický úřad loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy
Finanční analytický úřad (FAÚ) loni zajistil z podvodných transakcí rekordních 7,55 miliardy korun, meziročně to bylo o 5,4 miliardy více. Peníze podle úřadu byly spojeny například s korupcí, daňovými podvody nebo... -
Ministerstvo financí: Finanční analytický útvar loni zajistil 3,9 miliardy korun
Finanční analytický úřad (FAÚ) v roce 2020 zajistil z podvodných transakcí prostředky ve výši cca 3,9 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o cca 1,6 mld. Kč. FAÚ loni uložil pokuty ve výši cca 2,7 mil. Kč. Úřad v roce... -
Účty k prodeji Čapího hnízda zkoumá už i finanční úřad v Pelhřimově
Finanční úřad v Pelhřimově dostal podnět, aby přezkoumal, zda při převodu farmy Čapí hnízdo z Agrofertu ministra financí Andreje Babiše (ANO) na jeho děti nebyl porušen zákon proti praní špinavých peněz. Úřad by měl dohledat... -
Češi zmrazili Rusům majetky za 10 miliard. Nemovitosti, podíly i účty, říká šéf FAÚ
Finanční analytický úřad (FAÚ) od začátku války na Ukrajině zmrazil ruský majetek v hodnotě do deseti miliard korun. V rozhovoru pro server Seznam Zprávy to odhadl ředitel úřadu Jiří Hylmar. Kromě peněz na bankovních účtech... -
"Neučte íránské studenty nic o jádru." České vysoké školy se brání proti špionům
Vnitro, BIS i Finanční analytický úřad varují, že Rusové, Číňané či Íránci se pokoušejí české výzkumníky naverbovat, ale mohou je i vydírat. -
Varování vysokým školám od vnitra a BIS: Dejte si pozor, co učíte studenty z Číny, Ruska a Íránu. Mohou chtít získat citlivé informace
Ministerstvo vnitra, BIS i Finanční analytický úřad svorně varují české vysoké školy, aby si dobře rozmyslely, jaké informace budou poskytovat čínským, ruským či íránským studentům. Třeba proto, aby Íránci neudělali o krok... -
Rusové chtěli přesunout miliony a obejít tak sankce, hlásí čeští cifršpioni
Finanční analytický úřad (FAÚ) řeší několik případů obcházení sankcí, které byly uvaleny na ruské firmy a osoby v souvislosti s válkou na Ukrajině. -
Zuna (TOP 09): Data jsou alarmující. Musí přijít legislativní změna
Oběti domácího i sexuálního násilí musí mít zastání. Poslanec TOP 09 Michal Zuna připravuje ve spolupráci s odborníky zpřísnění legislativy. -
Ukážu, za co jsem koupil nemovitosti, řekl Babiš. Chce nechat mluvit FAÚ
Z jakých peněz Andrej Babiš nakoupil domy a pozemky na jihu Francie, má pomoci vysvětlit Finanční analytický úřad. Kauza se tím posouvá za parlamentní volby.
