Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
- luxusní auta
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...

28.08.2018 12:00 – celý článek na

Podobné články

Prostitutky pendlovaly mezi Ostravou a Finskem, policie obvinila osm lidí z kuplířství
- policie
Česká policie stíhá osm lidí v souvislosti s organizováním a provozováním sexuálních služeb v Česku a Finsku. Za kuplířství a praní špinavých peněz jim hrozí až osmileté vězení. Trestná činnost podle vyšetřovatelů...

13.04.2023 11:00 – Podobné články – celý článek
Celníci zveřejnili video ze zatýkání podezřelých z krácení daní, zabavili luxusní auta a milióny
- luxusní auta
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...

28.08.2018 13:00 – Podobné články – celý článek
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
- aktuality
- dnes
- penta
- policie
- skupiny
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky...

01.12.2020 21:00 – Podobné články – celý článek
Žně při domovních prohlídkách v Praze: Ferrari, luxusní hodinky, 5 milionů v hotovosti
- akce
- dph
- ferrari
- hodinky
- luxusní auta
- luxusní hodinky
Luxusní auta a hodinky, miliony v hotovosti, praní špinavých peněz. Policie během rozsáhlé akce proti organizovanému krácení DPH při obchodech s automobilovými díly s krycím názvem „Anetka“ prohledala 16 domů a nebytových...

28.08.2018 15:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila 22 lidí v kauze ČKD Praha DIZ, škoda je až 850 miliónů
- policie
- praha
- škoda
Policie v úterý obvinila 22 lidí ze zkrácení daní nejméně o 850 miliónů korun, z praní špinavých peněz na zahraničních účtech a z účasti na organizované zločinecké skupině. Z okolností případu je zřejmé, že kauza...

24.04.2018 16:00 – Podobné články – celý článek
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
- banky
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart

14.07.2021 22:00 – Podobné články – celý článek
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
- měna
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –...

24.01.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka obvinila svou estonskou pobočku z praní špinavých peněz
- banka
- banky
- televize
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize...

27.03.2019 13:00 – Podobné články – celý článek
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
- hon
- největší
- peníze
- policie
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

23.03.2022 18:00 – Podobné články – celý článek
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP.

23.11.2018 08:00 – Podobné články – celý článek
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
- policie
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie.

29.03.2019 16:00 – Podobné články – celý článek
Kauza Březinova lihu: Soud zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz
- podnikání
- skupiny
Soud ve Zlíně ve čtvrtek zprostil čtyři lidi obžaloby z praní špinavých peněz. Přes půl miliardy korun pocházelo podle státního zástupce z nelegálního podnikání skupiny kolem Radka Březiny, hlavního organizátora obchodů s...

16.05.2019 10:00 – Podobné články – celý článek
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí

Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která...

26.01.2024 15:00 – Podobné články – celý článek
Ze smrti 39 lidí v kamionu obvinili řidiče. Policie mu „přišila“ i spiknutí a praní peněz
- anglie
- policie
Severoirský řidič kamionu Mo Robinson (25) čelí obvinění z 39 zabití, ze spiknutí za účelem obchodování s lidmi i z praní špinavých peněz. V jeho voze našli na jihovýchodě Anglie 39 mrtvých, většinu z nich pravděpodobně...

26.10.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
- nemovitosti
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz.

10.08.2023 14:00 – Podobné články – celý článek
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
- banka
- zprávy
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013.

27.02.2018 21:00 – Podobné články – celý článek
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
- kldr
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.

04.06.2019 21:00 – Podobné články – celý článek
Ronaldinho může být zapleten do kauzy praní špinavých peněz
- nový
Kauza bývalého brazilského fotbalisty Ronaldinha, který je ve vazbě v Asunciónu, nabrala nový směr s podezřením na praní špinavých peněz. Vyšetřovatelé začnou prověřovat data z mobilních telefonů někdejšího nejlepšího...

16.03.2020 17:00 – Podobné články – celý článek
Brazilská policie zatkla tři Čechy, viní je z praní špinavých peněz. Do země převedli miliony dolarů
- brazílie
- policie
- země
Skupina údajně od roku 2011 převedla do Brazílie čtyři miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit.

11.10.2017 13:00 – Podobné články – celý článek