Brazilská policie zatkla tři Čechy, viní je z praní špinavých peněz. Do země převedli miliony dolarů
Skupina údajně od roku 2011 převedla do Brazílie čtyři miliony amerických dolarů z podezřelých aktivit.
Nejčastější tagy
Dnes nejčtenější
Článek
Podobné články
-
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky... -
Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů... -
Vydělávali na fotkách zatčených lidí. Policie je zatkla za vydírání
Americká policie zatkla zakladatele stránky Mugshots.com. Viní je z vydírání a praní špinavých peněz. Stránka Mugshots.com zveřejňuje fotky zatčených lidí a pak od nich požaduje poplatek za „odpublikování“ takové fotky. -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart -
Brazilská policie žádá, aby byl prezident obžalován z korupce
Brazilská policie zaslala nejvyššímu soudu další žádost o podání obžaloby na prezidenta Michela Temera, kterého podezřívá z korupce, praní špinavých peněz a zločinného spolčení. Temerovi vyprší mandát na konci letošního... -
Fortnite se používá k praní špinavých peněz: V hlavní roli je herní měna V-Bucks
Praní špinavých peněz se z pohledu moderních technologií spojuje hlavně s kryptoměnami. Jenže jak nyní odhalili bezpečnostní analytici společnosti Sixgill, k praní špinavých peněz se využívá i nejhranější hra současnosti –... -
Exprezidenta viní z genocidy: Bašír si odsedí dva roky za praní špinavých peněz
Súdánský soud v sobotu vynesl nad exprezidentem Umarem Bašírem trest dvou let za korupci a praní špinavých peněz. Kvůli věku nepůjde Bašír do vězení, ale do zařízení s ostrahou. První rozsudek v procesu s bývalým dlouholetým... -
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách. -
Skončilo vyšetřování Čecha zadrženého v Brazílii, praní špinavých peněz mu policie neprokázala
Brazilská policie ukončila vyšetřování českého podnikatele Oldřicha Lahody zadrženého v Brazílii v říjnu 2017. Vyšetřování neprokázalo, že by se dopustil praní špinavých peněz, ze kterého ho policie podezřívala. -
Učebnicové praní špinavých peněz. V Nizozemsku našli eura v pračce
Nizozemská policie vyšetřuje naprosto učebnicový případ praní špinavých peněz poté, co se při prohlídce domu v Amsterodamu našlo 350 000 eur (devět milionů korun) v bubnu automatické pračky. Informovala o tom agentura AP. -
Do Česka se za tři roky dostaly miliardy špinavých peněz z Ruska, odhalila TI
Mezinárodní investigace české Transparency International odhalila propojená schémata pro praní špinavých peněz z Ruska do České republiky. Špinavé peníze měly do země putovat dvěma různými cestami. Mezi roky 2014 a 2016 se těmito... -
Policie viní tři muže z daňového úniku za 1,2 miliardy, stíhá i advokátku
Kriminalisté z týmu Daňová Kobra obvinili tři muže z krácení daní se škodou 1,2 miliardy korun a z praní špinavých peněz. Stíhání čelí i advokátka, která mužům údajně nadržovala a prováděla právní kroky k zastření... -
EU by mohla mít speciální policii, která by bojovala s praním špinavých peněz
Proti praní špinavých peněz a daňovým únikům by v rámci Europolu bojoval zvláštní odbor finanční policie. -
TD Bank zaplatí v USA pokutu 70 miliard
Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy... -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Prolhaného republikána Santose zatkli. Viní ho z podvodu a praní peněz
Republikánského člena americké Sněmovny reprezentantů George Santose ve středu federální prokurátoři obvinili z podvodu, praní špinavých peněz a krádeže veřejných prostředků. Santos byl zatčen a krátce skončil ve vazbě. Před... -
Zuna (TOP 09): České nemovitosti jsou nástrojem pro praní špinavých peněz pro Rusy
Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k praní špinavých peněz. -
Estonsko bude kvůli praní špinavých peněz vyšetřovat Danske Bank
Úřak tak reaguje na zprávy médií, podle nichž banka patrně věděla o podezření z praní špinavých peněz ve své estonské součásti už v roce 2013. -
Reportér odhaluje obří praní špinavých peněz. V kauzách je namočená i KLDR, tvrdí
Friedrich Lindenberg je jednou z tváří unikátní globální organizace, která odhaluje daňové úniky a praní špinavých peněz.
