Policie obvinila muže z praní zpronevěřených peněz z kampeličky MSD

Nejčastější tagy

Dnes nejčtenější

Článek

Policie obvinila muže z praní zpronevěřených peněz z kampeličky MSD
- msd
- policie
- týden
Protikorupční policie obvinila minulý týden muže z praní peněz zpronevěřených z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Podle policistů převedl 354 milionů do firem v Hongkongu. Návrhu na vazbu soud nevyhověl, podezřelý je...

14.06.2016 13:00 – celý článek na

Podobné články

Muž chtěl vyprat stovky zpronevěřených milionů, tvrdí policie v obvinění
- policie
Protikorupční policie obvinila pětačtyřicetiletého muže z praní peněz zpronevěřených v Metropolitním spořitelním družstvu (MSD). Převedl podle ní 354 milionů korun do tří obchodních společností v Hongkongu. V tiskové...

14.06.2016 15:00 – Podobné články – celý článek
Manažer zkrachovalé kampeličky dostal pět let natvrdo za padesátimilionovou škodu
- msd
- podvod
Bývalý člen představenstva zkrachovalé kampeličky Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) Daniel Tureček vyfasoval za trojnásobný úvěrový podvod pětileté vězení. MSD tím podle pravomocného rozsudku připravil skoro o padesát...

14.08.2019 23:24 – Podobné články – celý článek
Policie chce obžalovat muže za praní peněz z kampeličky
Policie obviněnému muži zajistila nemovitosti v odhadované ceně 40 milionů korun.

12.04.2019 12:00 – Podobné články – celý článek
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
- aktuality
- dnes
- penta
- policie
- skupiny
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky...

01.12.2020 21:00 – Podobné články – celý článek
Soud v miliardové kauze vytunelované kampeličky MSD: Manažeři spáchali závažnější činy
- msd
Ani po pěti letech nekončí miliardová kauza vytunelovaného Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Případ hlavních čtyř obžalovaných, z toho tří bývalých manažerů kampeličky, vrátil v úterý odvolací pražský vrchní...

07.12.2021 13:00 – Podobné články – celý článek
Policie zabavila luxusní auta a milióny, osm lidí obvinila z praní špinavých peněz
- luxusní auta
Osm lidí a pět firem podezřelých z organizovaného krácení daní a praní špinavých peněz obvinili v minulých dnech kriminalisté z protimafiánského útvaru. Škodu vyčíslili na 70 miliónů korun. Skupina podle vyšetřovatelů...

28.08.2018 12:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila 22 lidí v kauze ČKD Praha DIZ, škoda je až 850 miliónů
- policie
- praha
- škoda
Policie v úterý obvinila 22 lidí ze zkrácení daní nejméně o 850 miliónů korun, z praní špinavých peněz na zahraničních účtech a z účasti na organizované zločinecké skupině. Z okolností případu je zřejmé, že kauza...

24.04.2018 16:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila šéfa loterijní společnosti Tipos z praní špinavých peněz
- policie
- tipos
Slovenská policie ve čtvrtek obvinila šéfa národní loterijní společnosti Tipos Jána Barcziho a šéfa IT oddělení společnosti Miloše Prelece. Oba jsou podezřelí z porušování povinnosti při správě cizího majetku...

28.11.2019 19:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila muže z vyvedení 354 miliónů ze zkrachovalé kampeličky
- peníze
Útvar odhalování korupce a finanční kriminality obvinil pětačtyřicetiletého muže z legalizace výnosů z trestné činnosti v celkové hodnotě 354 miliónů korun. Peníze měly pocházet ze zkrachovalého Metropolitního spořitelního...

14.06.2016 13:00 – Podobné články – celý článek
Za tunelování kampeličky chce policie obžalovat dalších 16 lidí, hrozí jim 10 let vězení
- policie
- úvěrové podvody
Policisté navrhli v kauze tunelování Metropolitního spořitelního družstva (MSD) obžalovat dalších šestnáct lidí. Způsobili škodu za 4,5 miliardy. Za úvěrové podvody hrozí obviněným trest od pěti do deseti let vězení. Ve...

22.08.2024 11:00 – Podobné články – celý článek
Policie obvinila tři muže a advokátku z krácení daní, škoda je 1,2 miliardy
- dph
- škoda
Z krácení daní a praní špinavých peněz se škodou 1,2 miliardy korun obvinili policisté daňové Kobry trojici mužů. Trestné činnosti se měli dopouštět tím, že falšovali přiznání k DPH. O případu ve čtvrtek informoval mluvčí...

21.07.2016 13:00 – Podobné články – celý článek
Švédská banka obvinila svou estonskou pobočku z praní špinavých peněz
- banka
- banky
- televize
Švédská banka Swedbank zjistila závažná porušení pravidel ohledně praní špinavých peněz ve své estonské pobočce Swedbank Estonia. S odvoláním na interní zprávu banky, jejíž kopii má k dispozici, o tom informovala televize...

27.03.2019 13:00 – Podobné články – celý článek
Španělská policie zasahovala roti korupci na osmi radnicích v Madridu a Katalánsku
- policie
Podle ministerstva vnitra velká část zpronevěřených peněz končila na bankovních účtech v sousední Andoře.

05.07.2016 16:00 – Podobné články – celý článek
Spolumajitel Penty Haščák zamířil do vazby. Policie ho viní z korupce a praní špinavých peněz
- penta
- policie
- skupiny
Soud na Slovensku v pátek večer poslal do vazby spolumajitele finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka, kterého policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz. Novinářům to řekl prokurátor....

04.12.2020 22:00 – Podobné články – celý článek
Razie v Pentě: Policie obvinila šéfa firmy Haščáka z korupce a praní špinavých peněz
- gorila
Případ patrně souvisí s únikem nahrávek z odposlechů v dosud nevyšetřené korupční kauze zvané Gorila.

01.12.2020 18:00 – Podobné články – celý článek
Slovenský soud poslal stíhaného spolumajitele Penty Haščáka do vazby
- policie
Jaroslava Haščáka policie v úterý zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz.

04.12.2020 22:00 – Podobné články – celý článek
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
- hon
- největší
- peníze
- policie
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách.

23.03.2022 18:00 – Podobné články – celý článek
Manažerům vytunelované kampeličky dal soud pět a šest let vězení
- úvěrové podvody
Rozsudek pražského městského soudu uznal vinnými všech 19 lidí obžalovaných za vyvedení prostředků z družstva – většinu za úvěrové podvody a za praní špinavých peněz.

29.11.2019 17:00 – Podobné články – celý článek
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo

Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých...

20.12.2021 13:00 – Podobné články – celý článek