Policie jde po advokátovi kvůli praní peněz. Pomohl korupčníkovi Kušnierzovi zaplatit pokutu
Policejní prohlídka v kanceláři advokáta Aleše Dostála souvisela s financováním peněžitého trestu pro exředitele dotačního úřadu Petra Kušnierze.
Nejčastější tagy
Dnes nejčtenější
Článek
Podobné články
-
Policie jde po advokátovi kvůli praní peněz. Pomohl korupčníkovi Kušnierzovi zaplatit pokutu
Policejní prohlídka v kanceláři advokáta Aleše Dostála souvisela s financováním peněžitého trestu pro exředitele dotačního úřadu Petra Kušnierze. -
TD Bank zaplatí v USA pokutu 70 miliard
Finanční ústav TD Bank se přiznal k porušování amerických zákonů proti praní špinavých peněz. Souhlasil rovněž, že za urovnání obvinění ohledně praní špinavých peněz zaplatí ve Spojených státech pokutu tři miliardy... -
Turecká policie zatýká kvůli praní špinavých peněz, jde po čtyřech stovkách lidí
Finanční policie zkoumá převody na zahraniční účty v celkové výši přes devět miliard korun. -
ING Bank dostala pokutu pět milionů, porušila zákon proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank totiž nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů. -
Exšéfovi úřadu Kušnierzovi výpověď pomohla, žalobce navrhuje jen pokutu
Bývalému řediteli dotačního úřadu Severozápad Petru Kušnierzovi pomohla výpověď, v níž na poslední chvíli popsal ovlivňování dotačních projektů. Státní zástupce Vladimír Jan mu jako trest navrhuje jen pokutu a zákaz... -
ČNB uložila Fio bance pokutu za porušení zákona proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) uložila Fio bance pokutu 9,5 milionu korun za porušení zákona proti praní špinavých peněz. Podle pravomocného rozhodnutí, které ČNB zveřejnila, pochybila Fio banka při vyhodnocování rizik u některých... -
Australská banka prala peníze ve velkém. A teď zaplatí velkou pokutu
Jedna z největších australských bank Westpac musí zaplatit rekordně vysokou částku za špinavé praní peněz. Ta činí 1,3 miliardy australských dolarů, tedy zhruba 21 miliard korun. Podvod odhalily uniklé americké dokumenty. -
ČNB udělila pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz
Česká národní banka (ČNB) udělila pětimilionovou pokutu ING Bank za porušení zákona proti praní špinavých peněz. ING Bank nezavedla účinné postupy pro identifikaci a kontrolu klientů, vyplývá z dokumentů na internetových... -
Neymar musí zaplatit pokutu 28 milionů korun kvůli oddalování procesu s daňovými úniky
Brazilský fotbalista Neymar bude muset zaplatit pokutu ve výši 28 milionů korun za to, že se pokoušel co nejvíce oddálit proces kvůli daňovým únikům. -
Policie sebrala miliardáře Haščáka. Spolumajitele Penty viní z korupce a praní špinavých peněz
Slovenská policie podle portálu Aktuality.sk zadržela a obvinila z korupce a z praní špinavých peněz spolumajitele česko-slovenské finanční skupiny Penta Investments Jaroslava Haščáka. V bratislavském sídle Penty dnes desítky... -
ING zaplatí obří pokutu 20 miliard. Nedodržela zákon o praní peněz
Astronomickou pokutu 775 milionů eur, v přepočtu téměř dvacet miliard korun, zaplatí největší nizozemská finanční skupina ING Group za to, že nedodržela zákon o prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu. -
Nizozemská ING musí zaplatit desítky miliard korun. Nebránila praní špinavých peněz
Z celkových 775 milionů eur představuje 675 milionů eur pokutu, 100 milionů eur pak banka zaplatí za nečestně nabyté zisky. -
Praní špinavých peněz. Policie odkládá případ podivných 10 miliard z Ruska
V době, kdy po celém světě probíhá hon na peníze ruských oligarchů, tuzemská policie odložila zřejmě největší případ podezření na praní špinavých peněz z Ruska. V kauze hrály roli i účty v českých bankách. -
Zákon proti praní špinavých peněz přitvrdí
Sněmovna v pátek schválila zpřísnění pravidel proti praní špinavých peněz. Zejména se rozšíří okruh subjektů, které budou prověřovat své klienty kvůli možné legalizaci peněz z trestné činnosti. Vládní novelu, která... -
Policie obvinila muže z praní zpronevěřených peněz z kampeličky MSD
Protikorupční policie obvinila minulý týden muže z praní peněz zpronevěřených z Metropolitního spořitelního družstva (MSD). Podle policistů převedl 354 milionů do firem v Hongkongu. Návrhu na vazbu soud nevyhověl, podezřelý je... -
Volný musí zaplatit pokutu 90 tisíc za rvačku ve Sněmovně
Nezařazený poslanec zvolený za SPD Lubomír Volný má zaplatit pokutu, kterou mu uložil imunitní a mandátový výbor kvůli lednové potyčce na plénu. Volný se proti rozhodnutí výboru odvolal, postih v úterý potvrdila Sněmovna. -
Policie ČR: Hodnocení ČR v boji proti praní špinavých peněz se zlepšilo
Výbor expertů Rady Evropy, dohlížející na opatření proti praní peněz a financování terorismu (MONEYVAL), vydal zprávu, týkající se zlepšení České republiky v některých oblastech, především při ohlašování podezřelých... -
Piqué a Rubiales jsou vyšetřováni kvůli korupci a praní špinavých peněz
Fotbalový mistr světa i Evropy Gerard Piqué je ve Španělsku vyšetřován kvůli korupci a praní špinavých peněz v souvislosti s pořádáním španělského Superpoháru. Soutěž v Saúdské Arábii organizovala jeho společnost.... -
Čabart: 90 miliard v igelitce do banky? Podezřelé, ale praní špinavých peněz to není
V trestněprávní rovině nešlo o praní špinavých peněz, pokud nemám původní trestný čin, nemohu mít ani praní špinavých peněz, říká advokát Filip Čabart
